Estimados/as amigos/as Es un placer poder trasladar a todos vosotros la bienvenida a este modesto blog que recoge todos aquellos aspectos relacionados con la investigación criminal desde una visión práctica, útil y trasladar al mismo tiempo la idea de compartir aquellos conocimientos adquiridos en esta Leer más…
Sentencia del Tribunal Supremo 6094/2025 sobre blanqueo de capitales imprudente mediante Bizum fraudulento
El Juzgado de Instrucción núm. 4 de Fuenlabrada (Madrid) incoó PA núm. 1353/18 por delitos de estafa/receptación/blanqueo de capitales contra dos acusados y una vez concluso lo remitió a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid que dictó Sentencia núm. 663/22, resultando condenados Leer más…
Republica Dominicana y su deficiente control de efectivo transfronterizo
Análisis de los movimientos de dinero transfronterizo en la República Dominicana a través de los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UAF) y del GAFILAT
Préstamos entre empresas como mecanismo de blanqueo
Blanqueo de capitales a través de préstamos ficticios tipo back-to-back. Se conceden préstamos a empresas criminales que se cancela con fondos ilícitos y se inserta en el mercado los fondos recibidos por el crédito para blanquear los recursos.
Gibraltar, el paraíso virtual de Europa
Estudio sobre el informe de la unidad de inteligencia financiera de Gibraltar.
Mecanismo de blanqueo y fraude fiscal mediante la importación de oro
Mecanismo de blanqueo, fraude fiscal y vaciamiento del capital societario a través de importaciones fraudulentas de oro
El ADN cambiante del crimen organizado
El ADN cambiante del crimen grave y organizado, Informe de Europol que describe las nuevas tendencias del crimen organizado en Europa centrado en las criptomonedas, finanzas descentralizadas y corrupción
Un caso de blanqueo, ChipMixer
Desarticulación de organización criminal dedicada a blanquear fondos de procedencia ilícita a través de una aplicación conocida como ChipMixer
Fraude del gasóleo según patrón tipo más habitual. Metodología criminal
Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, importación y, en su caso, introducción, en el ámbito territorial interno de determinados bienes, así como la matriculación de determinados medios de transporte, el suministro Leer más…
Otra vez fraude en la comercialización de hidrocarburos
Recientemente se está publicando información sobre un nuevo fraude en la comercialización de hidrocarburos en España que adquiere una relevancia muy importante a la vista del perjuicio causado a la Hacienda Pública y su relación con personas con responsabilidad pública. Se trata de la investigación Leer más…
Un caso de blanqueo de dinero a través de inversiones inmobiliarias en Nueva York
Un caso de blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias en la ciudad de Nueva York que permitió blanquear recursos ilícitos procedentes de delitos de corrupción del gobierno iraní.
Blanqueo del narcotráfico por sobrefacturación en las importaciones
El término “contrabando” describe una serie de conductas inscritas en el área fiscal que tradicionalmente se han regulado por una legislación específica distinta de la normativa general reguladora de las infracciones tributarias. Estas conductas pueden dos cnsecuencias, el delito y la infracción administrativa. La norma Leer más…
Blanqueo de dinero en República Dominicana procedente del narcotráfico de Venezuela
Operaciones de blanqueo de dinero de Venezuela a través de la República Dominicana
Contrabando de oro de Venezuela: senda del crimen y la corrupción
El informe elaborado por IR Consilium bajo la supervisión de la Secretaría de la OCDE[1] sobre cadenas de suministro responsables de minerales en áreas de conflicto o de alto riesgo denominado Flujos de oro desde Venezuela, Apoyo a la diligencia debida sobre producción y el Leer más…
Transporte físico transfronterizo de moneda, mecanismo clásico de blanqueo
Transporte de dinero en frontera mecanismo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Informe del GAFIC sobre metodología de comisión
¿Allanamiento de morada del morador?
Últimamente se están difundiendo noticias sobre intervenciones policiales sobre supuestas ocupaciones de bienes inmuebles en las que, sorprendentemente son detenidos los propietarios de las viviendas que en ese momento no están siendo habitadas por su titular o constituyen segunda residencia pendiente de ser alquiladas o Leer más…